Usa la carta di donna defunta per riciclare denaro, arrestato dalla Guardia di Finanza

Sequestrati oltre 90 mila euro. Indagine partita dalla denuncia della figlia dell’intestataria

Nei giorni recenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Imperia hanno arrestato un cittadino, accompagnato da una complice, che ha utilizzato una carta Postepay Evolution intestata a una donna deceduta, al fine di autoriciclare denaro di origine illecita. L’intera vicenda è scaturita da un esposto presentato presso la Procura della Repubblica locale dalla figlia dell’intestataria, la quale ha scoperto che la carta di pagamento veniva ancora utilizzata dopo il decesso.

Le indagini finanziarie, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, hanno rivelato che la carta veniva impiegata per investimenti in criptovalute e per spese personali in ristoranti, discoteche, profumerie e altri locali insoliti per una signora molto anziana.

Particolarmente compromettente è stato il pagamento di medicinali tramite il codice fiscale, che ha permesso di identificare i veri utilizzatori, uno dei quali aveva un ampio numero di precedenti penali. Per tali motivi, la Procura della Repubblica di Imperia ha richiesto il sequestro delle somme, ritenute di provenienza illecita, accreditate sulla carta, pari a 98.300 euro, e l’arresto di uno dei due utilizzatori.

Il gip del Tribunale locale, ha accolto le richieste, portando alla realizzazione dei provvedimenti da parte della Guardia di Finanza. Sono state sequestrate due autovetture, un immobile, denaro contante e fondi depositati nei conti correnti intestati agli indagati, uno dei quali è stato trasferito nel carcere di Imperia.

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